También aparece CAE Services
Otra recaudadora utilizada en 2025, con vínculos registrales reportados con Juan Schreiber.
Leer fuente ↗ ARCHIVO PÚBLICO / FÚTBOL, DINERO Y PODER
Los títulos
son nuestros.
Las cuentas,
¿de quién?
Un expediente para seguir las investigaciones que alcanzan a Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y el manejo financiero de la AFA.
ABRIR EL ÚLTIMO CAPÍTULO ↘ARCHIVO / 001
FOTOMONTAJE FICTICIO · NO DOCUMENTA UNA DETENCIÓN
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LA PLATA
LA PLATA
ACTUALIZACIÓN
Dubái entra en el mapa. Wyoming también. Las novedades del 4 y 5 de octubre ↗
01 / ÚLTIMO CAPÍTULOPUBLICADO 04–05 OCT 2026
La recaudación
ahora tiene una
dirección en Dubái.
Una sociedad nueva. Una cuenta en Miami. Más preguntas sobre los intermediarios que cobran por la AFA.
LA NACION reportó la designación de Moon Euro Management LLC como agente de cobro. La comunicación fue emitida en junio, con efecto retroactivo al 18 de mayo.
La firma está domiciliada en Dubái; las instrucciones bancarias llevan a Grove Bank & Trust, en Miami, con un banco intermediario en California.
LA NACION · 04 OCT · VER LA INVESTIGACIÓN ↗Un contrato, dos destinatarios
Un acuerdo de US$400.000 publicado por LA NACION repartía instrucciones de pago entre TourProdEnter y CAE Services.
Leer fuente ↗02 / ESTADO DEL EXPEDIENTECADA FRENTE TIENE SU PROPIO ESTADO
No es una sola causa.
No todos están en la misma situación.
El relevamiento de LA NACION del 4 de octubre cuenta al menos seis investigaciones. Este tablero organiza los temas y no pretende numerar expedientes judiciales independientes.
01Aportes y tributosPROCESAMIENTOS CONFIRMADOS+
La Cámara confirmó en junio los procesamientos de Tapia y Toviggino por retención indebida de aportes y contribuciones. Es el frente con una decisión procesal concreta verificada en esta revisión. No es una sentencia condenatoria.
TN · 26 JUN 2026 ↗02TourProdEnter y fondos en EE.UU.INVESTIGACIONES REPORTADAS+
Contratos, comisiones y transferencias internacionales bajo examen. La prensa informó contactos de fiscales estadounidenses y del FBI con testigos. La AFA negó citaciones personales a Tapia y Toviggino e incautaciones de dispositivos en julio.
LA NACION · 06 JUL ↗ · Respuesta de AFA · 22 JUL ↗03Quinta de Pilar y sociedadesDISPUTA DE COMPETENCIA+
Se investiga la titularidad y el entramado societario de la propiedad de Villa Rosa atribuida en las publicaciones a Toviggino. Aunque en agosto se informó su retorno a Campana, el relevamiento del 4 de octubre ubica la disputa de competencia pendiente ante la Corte Suprema.
LA NACION · 04 OCT ↗04CEAMSE y patrimonio de TapiaINVESTIGACIÓN IMPULSADA+
Pollicita pidió medidas patrimoniales a Lijo en septiembre. TN reportó después el ingreso de declaraciones juradas y registros de divisas. Esos informes deben contrastarse con los ingresos y no prueban por sí solos un enriquecimiento ilícito.
LA NACION · 11 SEP ↗ · TN · 28 SEP ↗05Lavado: Santiago y CampanaDENUNCIAS / JURISDICCIÓN+
En abril el fiscal de Santiago pidió detenciones; TN reportó que el juez rechazó ese pedido. En septiembre otra denuncia por presunto lavado fue remitida a Campana. No se presentan estos movimientos como si fueran una misma resolución.
TN · 21 ABR ↗ · NA · 14 SEP ↗06Sur Finanzas y clubesSITUACIONES DIFERENCIADAS+
Es un frente conectado al ecosistema del fútbol, sin atribuir automáticamente a Tapia el estado procesal de otros investigados. En agosto se dictó falta de mérito para exdirectivos de Banfield y dos firmas; ese pronunciamiento no resolvió la situación de Vallejo.
Infobae · 12 AGO ↗03 / MAPA DE INTERMEDIARIASRELACIONES REPORTADAS, NO CULPABILIDAD
¿Quién cobra
por la AFA?
Seleccioná una sociedad para ver su rol, su fuente y qué queda por esclarecer. Los intermediarios pueden coexistir; el mapa no afirma que todos los fondos siguieran una única ruta.
AFA Acuerdos comerciales internacionales
Esquema de lectura editorial basado en las fuentes enlazadas.
04 / CRONOLOGÍA DOCUMENTADA
El archivo.
Fecha por fecha.
La fecha corresponde a la publicación o comunicación enlazada. Si el hecho ocurrió antes, lo aclaramos en la entrada.
05 / FUENTES Y CRITERIO EDITORIALEL ARCHIVO SE PUEDE AUDITAR
Más fuentes.
Menos humo.
Cómo leer las etiquetas
Actuación judicial reportada: una decisión o medida narrada por un medio. No implica acceso directo de este sitio al expediente.
Reporte periodístico: hallazgos atribuidos a sus autores, incluidos documentos examinados por ellos.
Denuncia / pedido fiscal: un planteo que necesita resolución y prueba.
Respuesta oficial: la versión pública de la institución involucrada.
Lo que esta edición corrige
La versión anterior incluía afirmaciones sin enlaces sobre un testigo protegido, servidores recuperados, embargos y rutas de efectivo. No se trasladaron a esta edición porque esta revisión no obtuvo respaldo suficiente para publicarlas.
El procesamiento no es una condena. La falta de mérito no es un sobreseimiento. Una disputa de competencia determina qué tribunal interviene, no si alguien cometió un delito.
Archivo independiente. No pertenece a la AFA ni a los medios citados. Los artículos completos y documentos publicados se consultan en sus fuentes originales.